Специалист по онбордингу клиентов (KYC/AML)
Сигналы объявления: 1 из 3
Это счётчик доступных сигналов, а не рейтинг безопасности работодателя. Нет данных по 2 из 3 проверок.
- Источник «Работа России»: нет данных — Нет подтверждённых данных об этом объявлении на государственной площадке.
- Проверка hh.ru: нет данных — Подтверждённый флаг employer.trusted от hh.ru не получен.
- Свежесть публикации: есть сигнал — С даты публикации прошло 12 дн. Порог сигнала — 30 дней; обновление даты не доказывает наличие свободного места.
Сопоставьте ИНН, юридическое название и условия договора. Даже свежая вакансия проверенной площадки требует проверки перед откликом.
Как проверить работодателя →✍ Составить сопроводительное письмо
Письмо хранится только в вашем браузере. Проверьте название компании перед отправкой — чужое имя в письме читается как массовая рассылка.
Опыт и подпись возьмутся из вашего мини-резюме.
Пожаловаться на подозрительную вакансию
Опишите конкретные признаки обмана. Не указывайте паспортные данные, номера карт или чужие контакты. После трёх учтённых жалоб объявление скрывается до проверки; это не доказательство мошенничества.
Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Специалиста по онбордингу клиентов (KYC/AML)
Обязанности:
- Проведение идентификации/верификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев (резиденты/нерезиденты, ФЛ/ЮЛ);
- Знание специфики AML законодательства иностранных юрисдикций ;
- Проведение экспертизы предоставленных документов с целью открытия счета, включая правоспособность, правовой статус, структуру владения, полномочий представителей;
- Опыт работы с иностранными юрисдикциями (включая, но не ограничиваясь, GCC, CIS,EEU)
- Сбор, проверка и верификация документов в целях установления взаимоотношений, а также регулярного обновления сведений о клиентах;
- Формирование и поддержание электронного досье;
- Прямое взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в ходе процедуры открытия счета.
Требования
- Высшее юридическое образование;
- Знание международного права, включая договоры, конвенции и применимые стандарты;
- Опыт регистрации компаний «с нуля» и их последующего полного сопровождения в иностранных юрисдикциях;
- Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (устный и письменный);
- Опыт ведения переговоров с иностранными партнёрами и контрагентами.
Мы предлагаем:
- Работу в динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге;
- Полное соблюдение ТК РФ, официальное трудоустройство;
- Конкурентоспособную заработную плату;
- Расширенный пакет ДМС (возможность страхования родственников) , включая стоматологию, с 1-ого рабочего дня;
- Корпоративные скидки на спорт и путешествия от компаний партнеров;
- Возможности для профессионального и карьерного роста и развития;
- Профессиональный и дружный коллектив сильных экспертов своей области.